中山华帝燃具股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议通知于2010年3月28日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年4月8日下午15:00在浙江省杭州市西湖区北山路78号香格里拉饭店东楼二楼茉莉厅会议室。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任石晓梅女士为公司财务总监（相关简历见附件1）。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘伟先生为公司分管销售副总裁（相关简历见附件1）。
公司独立董事对上述人员的聘任发表了独立意见：认为上述人员的提名方式、聘任程序合法、合规。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2010年4月12日
附件1：
简 历
公司财务总监候选人简历
石晓梅：中国国籍，女，江苏南通人，1979年9月出生，管理学硕士，注册会计师（CPA）。历任中山华帝燃具股份有限公司投资管理本部投资管理科科长、东洲集团上海久信会计师事务所审计部审计师、上海华帝厨卫有限公司财务部经理；现任中山华帝燃具股份有限公司财务管理部经理。
石晓梅女士与持有上市公司5％以上股份的股东之间不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司副总裁候选人简历
刘伟先生：中国国籍，男，四川成都人，1962年3月出生，高中学历。历任成都燃气公司销售人员、重庆适时燃具公司总经理、北京华盈多厨卫销售有限公司法人代表、中山华帝燃具股份有限公司总裁特别顾问。现任中山华帝燃具股份有限公司国内销售事业部总经理、重庆适时燃具公司法人代表（实际控制人）、重庆一能燃具有限公司实际控制人、。
刘伟先生与持有上市公司5％以上股份的股东之间不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2010-014
中山华帝燃具股份有限公司
2010年第一季度（1-3月）业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本年（期）业绩
1、预告期间
2010年1月1日-2010年3月31日。
2、预计业绩
2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润1100万元至1300万元之间，与上年同期相比增长150%-160%。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：未经审计
二、上年同期业绩
1、归属于母公司的净利润：-21,671,337.04元
2、每股收益：-0.13元
三、业绩变动的原因
本期业绩增长的主要原因为：1、市场需求较上年同期旺盛，主要产品销量大幅增长，导致公司销售收入增长较快；2、上年同期受金融风暴及房地产市场低迷影响亏损严重，导致本期对比基数较低。
四、其他情况说明
具体财务数据将在2010年第一季度报告中详细披露。预定报告披露日期为2010年4月26日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
中山华帝燃具股份有限公司
董事会
